Общество с ограниченной ответственностью «Минский городской технопарк» (далее – ООО «МГТ»), извещает своих участников о проведении годового общего собрания участников, которое состоится 31.03.2025 в 14 ч. 00 мин. в конференц-зале по адресу г. Минск, ул. Солтыса 187, 4 этаж.
Время регистрации участников собрания – в день проведения собрания с 13.30 до 13.45 часов по месту его проведения по предъявлении документов, подтверждающих их право на участие в собрании. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании;
Время и место ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с материалами, подготовленными к собранию, – в рабочие дни, начиная с 10 марта 2025 г. с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Минск, ул. Солтыса, 187, отдел правовой и кадровой работы, а также в день проведения собрания по месту его проведения г. Минск, ул. Солтыса, 187.
Общее количество участников – 4 (четыре) участника:
- От участника государственного предприятия «УКС Заводского района г. Минска», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета № 2214 от 27.09.2007 г. номер ЕГР 100018053 – заместитель директора по экономическим вопросам Размыслович Е.С. (64,184303% доли в уставном фонде – государственное имущество, переданное в хозяйственное ведение участнику);
- От участника торгово-закупочное оптово-розничное коммунальное унитарное предприятие «Партизанское», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета 04.07.2000 № 740, ЕГР № 100286955 – ведущий юрисконсульт Коробейник В.А. (35,782724% доли в уставном фонде – государственное имущество, переданное в хозяйственное ведение участнику);
- От участника Белорусского инновационного фонда, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Беларусь решением от 15.01.2010 № 5, (свидетельство о регистрации № 0008), зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 20.03.2003 г. №395, ЕГР № 101556208 –директор Храмченков В.А. (0,029976% доли в уставном фонде);
- От участника Белорусского государственного университета, зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета №717 от 07.07.1999 г. номер ЕГР 100235722 (свидетельство от 01.09.1999 г.) – проректор по научной работе Блохин А.В. (0,002998% доли в уставном фонде);
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об итогах работы Общества в 2024 году и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического развития на 2025 год.
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2024 году. Оценка деятельности директора наблюдательным советом.
- Рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизора по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества за 2024 год.
- Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2024 год и первый квартал 2025 года и выплате части прибыли участникам Общества за 2024 год.
- Об утверждении плана распределения чистой прибыли Общества в 2025 году и первом квартале 2026 года.
- О формировании наблюдательного совета Общества. Избрание ревизора Общества.
- Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам наблюдательного совета, секретарю и ревизору Общества.
Дополнительно сообщаем, что в случае несоответствия указанных в настоящем уведомлении представителей участников, необходимо заранее предоставить Обществу сведения о назначении новых представителей. Необходимо обеспечить выдачу доверенностей вновь назначенным представителям, а также представителям у которых истекли сроки доверенности.